Korkmaz'ın yasa dışı yollarla Türkiye ve Lüksemburg'daki hesaplarından 133 milyon dolardan fazla miktarda kara parayı akladığı iddia ediliyor.
Voice of America'nın haberine göre Korkmaz, Pazartesi günü Utah eyaletinin Salt Lake City şehrinde yargıç karşısına çıktı.
Utah 3. Bölge Mahkemesi Sulh Hakimi Jarred Bennet'in karşısına avukatlarıyla birlikte çıkan Korkmaz'a hakkındaki suçlamalar okundu. Korkmaz bu suçlamaları reddetti.
Türkiye'de de adı bir çok sansasyonel olaya karışan Sezgin Baran Korkmaz Gazetecilere para ve pahalı hediyeler vererek şirketlerinin Pr'nı yapmakla suçlanıyor. Bir çok gazetecinin adı geçmişte köşe yazılarına ve TV programlarına SBK'yı gündem yaparak Türkiye'de para aklamaya aracılık ettikleri iddia ediliyor. Medyada SBK'dan para alan gazeteciler listesi de dolaşmaya devam ediyor. Türkiye'de de Hakkında soruşturma açılan Sezgin Baran Korkmaz'ın iddianamesi İstanbul Cumhuriyet savcılığında hazırlandı. Savcılık soruşturmasının gazeteciler bölümüyse ilginç. Teknik takibe yakalanan gazetecilerden biri de TRT1 ana haberi sunan Ersoy Dede. SBK ile eşi arasında tapelere yansıyan diyalog şöyle: SBK: Ersoy'a saati verdin mi ? Eşi , evet yemek yedik eşi de vardı. Saati verdim . Bunun üzerine SBK eşine 68 bin dolarlık saat aldı AMK niye hala o işi yapmıyor diye bağırıyor. Suç unsuru bulunmadığı için iddianameden çıkarılan gazetecilerin tapeleri önümüzdeki günlerde ses getirmeye devam edeceğe benziyor. Teknik takibe yakalanan diğer isimler ise şöyle
Ahmet Hakan
Ahmet Şık
Ersoy Dede
Barış Pehlivan
Hayati Arıkan
Emrah Doğru
Rıdvan Bıyık
Çetiner Çetin
Cem Küçük
Tahir Sarıkaya
İsmail Çanak
Mahmut Övür
Rasim Ozan Kütahyalı
Candaş Tolga Işık.
Biyodizel üretimi üzerinden dolandırıcılık
Korkmaz'ın, Utah'a bağlı Plymouth kasabasında kurduğu Washakie Yenilenebilir Enerji şirketi adına biyodizel üretmek için Jacob Kingston, Isaiah Kingston ve Levon Termendzhyan ile 1 milyar dolar miktarında yanlış gelir vergisi bildiriminde bulunarak ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırdığı öne sürülüyor.
Cuma günü ABD Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada bu kişilerin biyodizel dolandırıcılığı ile edindikleri parayı lüks ev ve varlıklar satın almakta, Biofarma adlı şirket, Borajet, 'Kraliçe Anne' adında bir tekne, Türkiye'de lüks bir otel, Boğaziçi'nde bir villa ve apartman satın almakta kullandıklarını açıkladı.
Lübnan'daki yetkililer aracılığıyla Kraliçe Anne teknesine el konduğu, Türkiye ve Avrupa'daki diğer varlıklarına da Türkiye ve ABD'nin iddiaları dolasıyla erişimlerinin engellendiği belirtildi.
Federal ajanlara yalan söylemekle de suçlanan Korkmaz'ın ayrıca Jacob Kingston ve Isaiah Kingston'ı da 2018 yılında dolandırdığı aktarılıyor.
Temmuz 2019'da suçlarını kabul eden Jacob ve Isaiah Kingston'ın cezaları henüz açıklanmadı.
Levon Termendzhyan ise hakkındaki davada kendisine yöneltilen bütün suçlamalarda jüri tarafından suçlu bulundu.
Jacob ve Isaiah Kingston, bu davada Termendzhyan aleyhine tanıklık etti.
Korkmaz, suçlu bulunması halinde her suçlamadan en fazla 20 yıl hapis cezası alabilir.