Flash TV, Pozitif Bank ve Payfix’e el konuldu! Erkan Kork yasadışı bahis örgütü liderliği iddiası ile gözaltına alındı

1

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturmasında, Pozitifbank, Payfix ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork’un örgüt lideri olduğu iddia edildi.

Kork ve ekibine Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet suçlamaları var..

Payfix Yasadışı Bahis İçin mi Kuruldu?

Savcılığın yürüttüğü soruşturmada Payfix Ödeme Kuruluşu’nun yasadışı bahis faaliyetlerini finanse etmek amacıyla kurulduğu iddia edildi. İddialara göre; Erkan Kork, 2014 yılında “Troyin Bilişim” şirketiyle finans sektörüne giriş yaptı ve yasadışı bahis faaliyetleri yürüttü. Bu faaliyetlerden elde edilen gelirle Payfix Ödeme Kuruluşu’nu kurdu. Yasadışı bahis baronları, Payfix’in finansal altyapısını kullanarak bahis sitelerine para transferi sağladı. Sahte hesaplar açılarak bahis gelirleri bu hesaplar aracılığıyla dolaştırılıp gizlendi.

MASAK ve Merkez Bankası Raporlarında Ne Var?

MASAK ve Merkez Bankası denetim raporlarında, Payfix Ödeme Kuruluşu’nun veri tabanında 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edildi. Rapora göre; Bu kümelerde toplam 211 bin 109 hesap bulunuyor. 855 hesap yasadışı bahis kapsamında “riskli” olarak değerlendirildi. İncelenen banka hesaplarından kripto varlık platformlarına 4 milyar 223 milyon TL para gönderildi. Payfix cüzdan hesaplarından 49 milyon 671 bin 178 para transferi gerçekleşti.

Pozitifbank Yasadışı Gelirle mi Satın Alındı?

Soruşturma dosyasına göre Erkan Kork ve ekibi, yasadışı gelirleri aklayarak çeşitli şirketler satın aldı. Pozitifbank, suçtan elde edilen gelirle satın alındı. Daha sonra Capital Türk Holding, Ay Para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme Hizmetleri gibi şirketler kuruldu. Birçok şirket devralınarak suça konu gelirler aklandı.

6 Milyar 900 Milyon TL’lik Mal Varlığına El Kondu

Soruşturma kapsamında Erkan Kork’un liderlik yaptığı iddia edilen örgütün mal varlıklarına el konuldu. El konulan varlıklar şunlar: 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç, Şahsi banka hesapları ve kripto para cüzdanları, Pozitifbank, Flash TV ve Payfix Ödeme Kuruluşu dahil toplam 23 şirket, Şirketlere ait 114 araç ve şirket ortaklık payları..