Dilan Polat davasında MASAK raporu ortaya çıktı! Kara para aklama ve b

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Dilan ve Engin Polat uzun süredir cezaevinde tutuklu bulunuyor. Kara para aklama gibi suçlardan cezaevinde olan Dilan ve Engin Polat çifti için hazırlanan  908 sayfalık MASAK raporu ortaya çıktı.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığına göre,

–Dilan Polat şirketler grubu bir suç örgütü değil, aile şirketi.
-Polatların gerçekleştirdiği satışlar gerçek.
-Sanal ve kumar işlemi tespit edilemedi.
-Kara para aklama yok.
-Dilan Polat’ın imza yetkisi bulunmuyor.
-Bütün yetki Engin Polat ve babası Sezgin Polat’ta.

MASAK raporunun sonuç bölümü şöyle:

Suç örgütü değil, aile şirketi: Dilan Polat şirketler grubunun klasik bir aile şirketi olduğu, ilgili kişi ve firmaların ticari faaliyet kapsamında örgütlendiği, suç işlemek saikiyle biraraya gelmiş bir organizasyon hüviyetinde olmadığı…
Satışlar gerçek: Kozmetik ürün satışlarının büyük bir bölümün e-pazar kanalı olan Trandyol ve kredi kartı tahsilatları IYZICO aracılığıyla ‘dilanpolatapp’ uygulaması üzerinden gerçekleştirdiği; bu satışların gerçek olmadığı ya da fiktif işlemler olduğu yönünde bir veriye ulaşılamadığı…

Sanal yok: Anılan kişilerin yasal /kumar siteleri, kripto borsa şirketleri ve ödeme aracı/e-para kuruluşları nezdinde ciddi şüphe uyandıran, çok yoğun iletişim kurulan ya da kaynak aktarımı mahiyetinde olan işlemlerinin bulunmadığı; işlemlerin sıradan bir vatandaşın makul, kabul edilebilir mahiyetteki, hayatın olağan akışına uygun eylemlerinden ibaret olduğu ve tenkidi gerektirir bir husus bulunmadığı…

Kara para aklanmadı: Kaynağı olmayan ya da belirsiz olan bir varlığa sahip olmadıklarının görüldüğü; aklama suçunu işlediklerine dair herhangi bir somut tespit bulunamaması nedeniyle suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama bakımından tenkidi gerektirir husus bulunmadığı…

Dilan Polat’ın yetkisi bulunmuyor: Polat’ın Finansal işlemleri ile şirketlerin ticari faaliyetlerinin sevk ve idaresi, parasal işlemlerin transfer talimatları, sahte/gerçek fatura ve benzeri belgelerin kullanılması/düzenlenmesi, mal varlıklarının değerlendirilmesi gibi bütün ticari ve finansal işlemlerde karar mercii olmadığı, sevk ve idaresinde bulunmadığı, ulaşılabilen kaynaklar, elde edilen deliller ve işleme konulan vergi tekniği raporları doğrultusunda suç unsuru olabilecek herhangi bir eyleminin tespit edilemediği…

Engin ve Sezgin Polat sorumlu: Ticari ve finansal işlemlerde karar merciinin Engin ve Sezgin Polat olması nedeniyle Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve diğer kanunların ilgili hükümleri doğrultusunda tesis edilecek işlemlerde bu hususun göz önünde bulundurulması gerektiği…

Raporda, sahte fatura ve çift defter kullanılarak, devletin vergi zararına uğratıldığı tespit edildi.